Recientemente Romero Aranda indicó que en la actualidad, el marco jurídico impide que las autoridades, especialmente la fiscal, puedan detectar el beneficiario final de una operación; sin embargo, se trabaja en mejorar la normatividad para eliminar las barreras, esto durante su participación en el seminario Corrupción y Lavado de Dinero, organizado en el marco del XV aniversario de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Si buscas trabajo, IKEA puede ser una opciónLlega Hot Sale a México, 5 días de ofertasTan solo del 2014 al 2018, el monto de evasión fiscal en México alcanzó los 2 billones de pesos, es decir 500,000 millones de pesos anuales, lo que significa aproximadamente la décima parte del presupuesto de egresos de cada año, indicó Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal.
Cabe señalar que, de acuerdo con el procurador fiscal, ha habido casos donde personas de “escasos recursos o de origen muy humilde”, a cambio de una pequeña cantidad, prestan un servicio para defraudar al fisco, pues firman como accionistas de empresas que defraudan o como administradores de las mismas.
Aranda aseguró que una de las prioridades de la lucha contra el lavado de dinero es detectar al beneficiario final de una operación ilícita, por lo que ya se trabaja en una reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Penal de Procedimientos Penales y la Ley de Seguridad Nacional, para dar con los beneficiarios finales de operaciones de evasión fiscal y tener sanciones más severas contra este ilícito.
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