Investiga la UIF y la FGR a Peña Nieto por transferencias millonarias

Al detectar beneficios económicos personales superiores a los 26 millones de pesos y la entrega de contratos a una empresa por más de 10 mil 500 millones de pesos durante su sexenio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abrió una investigación sobre la actividad financiera del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Gutiérrez Müller se burla de Peña; me salió del alma dijo en recorrido por el AIFAExhibe AMLO a bancos por no pagar impuestos con Peña y CalderónLa información fue entregada la Fiscalía General de la República (FGR) a fin de que ubique si hay posibles delitos y abra una carpeta de investigación, reveló este jueves el titular del organismo, Pablo Gómez Álvarez.

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, expuso que desde de octubre de 2021 se investiga un esquema por cual el ex presidente obtuvo beneficios económicos, por medio de transferencias, por más de 26 millones de pesos.

Señaló que en agosto de 2021 se detectó que recibió transferencias del extranjero por 16 millones 008 pesos, en octubre de 2021 por 5 millones 702 mil pesos y por 5 millones 718 mil pesos, de parte de una familiar co-sanguínea.

Asimismo se siguió la actividad financiera de esa persona, y se estableció que retiró 189 millones 857 mil pesos e hizo depósitos por 47 millones 523 mil pesos entre 2013 y 2022.

De este último monto, se indicó que hubo depósitos en efectivo por 36 millones 333 mil pesos.

“Estos son relevantes debido a que al ser en efectivo no se conoce la fuente” de su origen, expuso el funcionario.

Además se detectó que el ex presidente tiene vínculos corporativos en dos empresas familiares, que al parecer registran irregularidades fiscales y financieras.

Una de estas empresas estaría vinculada a su vez con una proveedora durante su sexenio, que recibió contratos por 10 mil 533 millones 499 mil pesos.

En 2013 fueron 714 millones, en 2014 otros 1 mil 126 millones, en 2015 fueron 5 mil 505 millones, en 2016 fueron 948 millones, en 2017 fueron 991 millones y en 2018 fueron 1 mil 246 millones.

Asimismo, esta empresa, de la que no se reveló el nombre, hizo transferencias a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido entre 2015 y 2021.

Señaló que la carpeta con esta información elaborada por la UIF ya fue entregada a la FGR y ésta abrió una carpeta de investigación, a fin de establecer si hay delitos y judicialice la causa.

Foto: especial

gse

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