A unos días de que el gobierno de México diera a conocer la clausura de varios establecimientos y plataformas de apuestas, por presuntamente estar involucrados en lavado de dinero, el Departamento de Tesoro de EU sancionó a 27 empresas y personas por presuntamente tener nexos con el Cártel de Sinaloa.
Por el momento se sabe que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), ya logró restringir el acceso al sistema financiero estadounidense a 10 de estos establecimientos mexicanos, entre los cuales se encuentran lugares como;
Así opera la red de lavado de dinero en casinos; Sheinbaum anuncia reformas Así operaban los 13 casinos bloqueados por Hacienda por lavado de dineroCasino Emine (San Luis Río Colorado, Sonora).
Casino Mirage (Culiacán, Sinaloa).
Casino Midas (Agua Prieta, Sonora).
Casino Midas (Guamúchil, Sinaloa).
Casino Midas (Los Mochis, Sinaloa).
Casino Midas (Mazatlán, Sinaloa).
Casino Midas (Rosarito, Baja California).
Casino Palermo (Nogales, Sonora).
Casino Skampa (Ensenada, Baja California).
Casino Skampa (Villahermosa, Tabasco).
La FinCEN emitió un comunicado a través del cual puntualizaron que estos establecimientos de juego están presuntamente controlados por el Cártel de Sinaloa, al cual benefician con transacciones financieras mediante las cuales facilitan el lavado de dinero de esta organización criminal, clasificada como terrorista.
“Estos casinos enviaban pagos ilícitos a miembros de alto rango del cártel, y sus directivos recibían instrucciones detalladas sobre cómo evadir la detección por parte de los sistemas de control contra el lavado de dinero de las instituciones financieras tanto mexicanas como estadounidenses”, especificaron.
Agradecieron al gobierno mexicano por actuar y detectar el presunto lavado de dinero que se realizaba en estos establecimientos, destacando que ambos países han estado coordinando esfuerzos para proteger sus instituciones financieras, principalmente por el hecho de que ambos son aliados financieros muy cercanos.
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Foto: Redes Sociales
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