El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra una red presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a la que acusa de obtener millonarios ingresos mediante el robo, contrabando y comercialización ilegal de combustibles entre México y territorio estadounidense.
Las medidas fueron emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), que incluyeron en la lista de sancionados a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas relacionadas con esta estructura criminal.
SESA confirma caso de gusano barrenador en un veterinario de CoahuilaDe acuerdo con el Departamento del Tesoro, la organización utilizaba empresas fachada y documentación aduanera falsificada para mover petróleo, gasolina y diésel, además de evadir impuestos mediante esquemas conocidos como "huachicol fiscal".
Las autoridades estadounidenses señalaron que el CJNG ha ampliado sus fuentes de financiamiento más allá del narcotráfico, aprovechando el mercado ilícito de hidrocarburos para generar recursos destinados a sus operaciones criminales.
Como parte de la estrategia, FinCEN emitió una alerta dirigida a instituciones financieras para identificar operaciones sospechosas relacionadas con el contrabando de combustibles y el posible lavado de dinero. Según el organismo, los grupos delictivos emplean transferencias bancarias internacionales, empresas fantasma e incluso activos digitales para mover recursos entre ambos países.
No te pierdas ninguna actualización importante. Explora nuestro portal para seguir informado sobre las últimas noticias en Puebla.
Foto: Especial
cdch
municipiospuebla.mx es un periódico digital de Desarrollo Periodístico Digital S.A. de C.V.
Nuestras oficinas se ubican en Calle 16 sur 2536, Col. Bella Vista, C.P. 72500, Ciudad de Puebla 2223264633 y 2221400098
