EU ordena a bancos rastrear posibles redes iraníes de lavado de dinero

Washington, Estados Unidos.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos pidió a bancos e instituciones financieras del país reforzar la vigilancia sobre presuntas redes iraníes de lavado de dinero , utilizadas para mover recursos vinculados al contrabando de petróleo sancionado mediante empresas fantasma, intermediarios financieros y operaciones con criptomonedas .

La medida busca involucrar al sistema financiero internacional en la detección y posible desarticulación de la infraestructura que, según Washington, permite a Irán evadir sanciones. La instrucción ocurre en un momento de nueva tensión entre Estados Unidos e Irán , luego de que ambos países llegarán a un punto muerto sobre la forma de poner fin a su conflicto, mientras el alto el fuego se mantiene en una situación cada vez más frágil.

Este lunes, el presidente Donald Trump afirmó que la tregua con Irán se encuentra en “situación de soporte vital”, después de rechazar la propuesta más reciente presentada por Teherán para poner fin a la guerra.

Como parte de la nueva instrucción, la administración de Trump solicitó a las instituciones financieras identificar clientes que pudieran estar blanqueando fondos para la Guardia Revolucionaria iraní . Entre las señales de alerta se encuentran empresas de reciente creación que mueven cantidades inusualmente altas de dinero, compañías que canalizan pagos mediante varios intermediarios y transacciones relacionadas con firmas iraníes de criptomonedas .

El gobierno estadounidense también pidió a los bancos que presten especial atención a operaciones vinculadas con la venta de petróleo iraní . Entre los posibles indicadores de evasión se encuentran cargamentos etiquetados como “mezcla malasia” para ocultar su origen, ausencia de documentos de envío, falsificación de registros o transferencias de crudo de barco a barco para encubrir la procedencia de la carga.

De acuerdo con un informe de la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro, publicado este lunes, empresas petroleras vinculadas con Irán realizaron transacciones por aproximadamente 4 mil millones de dólares durante 2024.

El documento también señala que decenas de compañías navieras con sede en Irak , Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong , relacionadas con el traslado de petróleo iraní sujeto a sanciones, procesaron alrededor de 707 millones de dólares mediante cuentas estadounidenses en 2024.

Además de la campaña de bombardeos contra Irán , la administración de Donald Trump ha impulsado una estrategia orientada económica a presionar a Teherán mediante sanciones y amenazas de sanciones secundarias contra países o instituciones que mantienen vínculos comerciales con el gobierno iraní.

En abril, el Departamento del Tesoro envió una carta a instituciones financieras de China , Hong Kong , Emiratos Árabes Unidos y Omán , en la que advirtió sobre posibles sanciones secundarias por realizar negocios con Irán . Washington acusó a esos países de permitir que actividades ilícitas iraníes circularan a través de sus sistemas financieros.