El Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría emitir sanciones contra clientes del banco BBVA y otras entidades financieras si sus depósitos bancarios superan los 15 mil pesos y no están declarados.
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La normativa vigente en México indica que los bancos están obligados a informar al dar sobre cualquier depósito que exceda los 15 mil pesos mensuales.
Por lo que, si detectan un movimiento con esas características y no cumple con las obligaciones fiscales, podría emitir multas y sanciones contra el usuario.
Lo anterior, con el fin de prevenir irregularidades y actividades ilícitas vinculadas con el lavado de dinero.
"Es fundamental que los usuarios estén al tanto de las regulaciones vigentes y tomen medidas para asegurar que sus operaciones financieras estén dentro del marco legal", enfatizó un portavoz del SAT.
En este tenor, el organismo destacó la importancia de que los clientes cumplan con sus obligaciones y guarden los documentos que comprueben los ingresos para evitar posibles investigaciones en las cuentas bancarias.
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