Argentina.— El FBI y fiscales federales de Estados Unidos investigan operaciones financieras de la Asociación del Futbol Argentino realizadas mediante el sistema bancario estadounidense, ante posibles delitos de lavado de dinero y fraude bancario.
La indagatoria se centra en transacciones relacionadas con contratos comerciales y patrocinios internacionales que, de acuerdo con reportes publicados, superarían los 300 millones de dólares. La investigación habría comenzado a tomar forma en 2025 y estaría a cargo de fiscales de Washington D. C. y del Distrito Sur de Florida.
Monreal llama a respaldar a Sheinbaum ante presunta injerencia del FBIRubén Rocha asegura que permanece en Culiacán y niega contar con protección federalEl objetivo de las autoridades estadounidenses es determinar cómo fueron canalizados los ingresos de la AFA en territorio de Estados Unidos y si alguna de esas operaciones pudo infringir la legislación federal. Hasta el momento, no se han anunciado cargos penales contra la asociación ni contra sus dirigentes.
Uno de los puntos principales de la pesquisa es TourProdEnter LLC, una empresa constituida en Florida que habría operado como agente de cobro para los contratos comerciales internacionales de la AFA. La compañía administró cientos de millones de dólares procedentes de patrocinios y otros acuerdos, a través de cuentas abiertas en diversas instituciones financieras estadounidenses.
Según los reportes citados, TourProdEnter movió recursos mediante bancos como Citibank, Synovus, Bank of America, JPMorgan y PNC Bank. Las autoridades revisan si esas operaciones, incluidos pagos de patrocinadores, pudieron configurar lavado de activos o fraude dentro del sistema bancario de Estados Unidos.
La empresa se presenta públicamente como agente comercial de la selección argentina y asegura representar a la AFA en acuerdos de patrocinio, comercialización de emblemas e imágenes, organización de eventos y promoción de actividades relacionadas con sus selecciones nacionales. Entre los contratos bajo revisión se mencionan convenios internacionales con compañías como Adidas y Warner.
Como parte de la recopilación de información, los investigadores habrían sostenido una reunión con el empresario Guillermo Tofoni, quien ha denunciado a la AFA por presuntos hechos de corrupción. También se analiza la posibilidad de convocar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei, cuya administración mantiene diferencias con la asociación por el impulso a las sociedades anónimas deportivas en el futbol argentino.
En Argentina, la AFA y su dirigencia enfrentan además una causa independiente por presunto fraude fiscal. Un tribunal confirmó el procesamiento de la asociación, de su presidente Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, por la presunta retención indebida de aportes y contribuciones a la seguridad social por más de 19 mil millones de pesos argentinos.
La AFA ha sostenido que presentó sus declaraciones juradas y que los montos cuestionados no corresponden a aportes de trabajadores en relación de dependencia.
La investigación en Estados Unidos se desarrolla mientras la asociación impulsa su estrategia de expansión internacional en ese país. En Kansas City, Leandro Petersen, director Comercial y de Marketing de la entidad, encabezó el encuentro “AFA Global Expansion”, organizado junto con la cámara de comercio local para presentar el modelo de gestión de la asociación ante empresarios, autoridades y dirigentes deportivos.
Durante el evento, la AFA destacó el crecimiento internacional de su marca desde 2018, apoyado en acuerdos comerciales, academias y alianzas estratégicas. En el marco del Mundial 2026, la entidad incorporó seis nuevos socios internacionales: Kalshi, Migu, Double Eagle, Winna, Airbnb y LBank.
La presentación coincidió con la permanencia de Claudio “Chiqui” Tapia en Estados Unidos por el torneo, viaje para el cual requirió autorización judicial, de acuerdo con los reportes citados.
Por ahora, el expediente estadounidense se encuentra en etapa de recopilación de documentos y testimonios. La existencia de una investigación no implica que la AFA, sus directivos o las empresas relacionadas hayan sido declarados responsables de algún delito, por lo que cualquier eventual acusación dependerá del resultado de las indagatorias federales.
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Foto: Especial
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